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          互金协会发布框架手册 推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作
          发布日期: 2019-6-28 9:39:48     浏览人次: 91    

          互金协会发布框架手册

          推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作

          中国互联网金融协会6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)称,从业机构应当发挥互联网金融行业的技术优势,发展和创新风控工具,实现反洗钱风控的数据化,在保持基本政策稳定性的前提下,加快风控工具研发实施的速度。 
            《框架手册》从风险为本原则、全覆盖原则、独立性原则、匹配性原则、有效性原则、严格合规原则、勤勉尽责原则七个方面规定了从业机构的基本原则。在全覆盖原则中,《框架手册》提到,反洗钱风控机制至少应覆盖各项互联网金融业务活动、运营流程及互联网金融业务合作渠道,贯穿决策、执行和监督全过程;至少应覆盖所有境内外附属单位、分支机构、部门条线、事业部及各层级人员岗位。 
            在制度层面,《框架手册》信息显示,反扩散融资等工作与反洗钱存在机制上的联系。从业机构可以建立一套反洗钱风险管理体系及内控机制,同时实现反洗钱、反恐怖融资、反逃税、反扩散融资、国际制裁合规等多项功能目标。

           


              
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